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女老板创业缺钱步步入套 借1400万还3亿?

来源: 时间:2017-08-22 23:44:46 作者:
女老板创业缺钱步步入套 借1400万还3亿?,
借1400万还3亿?上海警方1年摧毁百余个套路贷团伙

  (原标题:借1400万还3亿?上海警方1年摧毁百余个套路贷团伙)


  银行365网 2017年8月22日消息,今年5月8日,市民沈女士到黄浦公安分局报案:为了创业,2014年,她通过一家小贷公司先后借款1400万。谁知短短两年,她竟被告知欠下了上亿元债务!


  为了逼迫沈女士还款,对方还通过法院申请,冻结了沈女士公司账户,导致公司无法正常运转。


  黄浦警方侦查发现,隐藏在合法民间借贷伪装下的,是一个典型的“套路贷”团伙。此类犯罪团伙近年来大量出现,以“小贷公司”为幌子,以放贷为诱饵,通过“虚增债务”“签订阴阳合同”“网签房产”“虚假诉讼”“胁迫逼债”等方式,榨取市民群众巨额财产。


  上海警方今天上午披露:从去年9月起全市范围严打以借贷为名非法牟利违法犯罪专项行动开始以来yinhang123net!,各级警方已先后打掉100余个“套路贷”团伙原文http://www.yinhang365.com,逮捕340余人。


女老板创业缺钱步步入套

图说:上海警方一年摧毁百余个“套路贷”犯罪团伙。警方供图


  女老板创业缺钱步步入套


  2014年7月,沈女士因创办公司急需大量资金进行建厂、研发和生产,急需融资1000万元。经朋友介绍,她认识了自称上海某金融信息服务有限公司法人的尹某。尹某一口答应可以提供融资服务,但是要分批借贷。急于用钱的沈女士当即与尹某签订了第一笔270余万元的贷款合同(实际得款243万)银行365网 欢迎您!,合同期三个月,月息3%。


  同年8月网站http://www.yinhang365.com,尹某指使员工高某冒充“放贷人”,又与沈女士签订了一份240余万元的借款合同,借期三个月,月息4%。虽然利息比银行高很多,但在急于用钱的沈女士看来,民间借贷就是这样的。正当沈女士为自己找到了“放贷人”而庆幸的时候,她正一步步走进尹某的“套路”。


  三个月后网站http://www.yinhang365.com,合同到期。沈女士因资金紧张无法偿还债务。尹某“主动靠前”,为客户“排忧解难”,他提出可以为沈女士介绍新的“放贷人”,把之前的两份合同“打包”,签订新的借款合同,就可以将之前的欠款“平账”。尹某一番忽悠之下,别无他法的沈女士同意了尹某的提议。同年11月,尹某指使助理将前两份合同连本带息 “打包”,与沈女士签订了新的总额近530万元的借款合同原文www.yinhang365.com,后尹某又以计算复利为由,将合同金额抬高至570万元,借期四个月。


  打杂、保安、厨子粉墨登场


  感觉越来越觉得有利可图,尹某甩开了膀子决定大干一场。尹某又先后指使自己公司员工高某、打杂人员刘某、保安张某、厨师侯某、服务员顾某等先后冒充“放贷人”,以“平账”为名与沈女士签订借款合同。尹某自己则作为借款担保人,并以沈女士无法偿还债务为由,逼迫沈女士每月支付其高达110万元的担保金。


  经过几次合同“打包”后,合同金额连本带息加上担保金已经达到惊人的2800万元,利息也已上升到月息10%。而沈女士实际借到手的借款只有1400万元。2015年11月银-行-信-息-港,尹某再次为沈女士“平账”,与沈女士签下虚高的3395万元借款合同。这也是沈女士与尹某一伙签订的最后一个借款合同。


  “套路”得逞www.yinhang365.com ,尹某和同伙开始向沈女士催还虚高债务。按照尹某等人的计算方法yin+hang+123,至2016年9月,沈女士借款金额连本带息加保证金已经累计亿元。为将虚假合同“合法化”推荐http://www.yinhang365.com,尹某还通过第三方公证机构对相关合同进行确认,以期日后在催账或者诉讼时获得法律支持。迫于压力,沈女士曾先后偿还近700万债务。但近亿元的欠款无论如何无法偿还。2016年9月,尹某向法院申请冻结沈女士公司账户银行 贷款-利 率 网,导致沈女士公司无法运转。


  查阅尺许转账记录拆穿套路


  今年5月8日,身心俱疲的沈女士到黄浦公安分局报案。接报后,黄浦警方高度重视,立即成立专案组开展案件侦查工作。为了查清每一笔借款、还款的来龙去脉内容来自:银行365网 ,专案组民警在全市多家银行反复走访、调阅转账记录银行 贷款—利 率 网,先后查阅了一尺多厚的转账凭证、“借款”合同等,经过二个多月缜密侦查,最终查清了尹某等采取俗称“套路贷”方式,由尹某提供资金,高某制定虚假合同,徐某、顾某、刘某、张某等冒充“放贷人”,以多次虚假平账的方式诱骗被害人签订虚高借款合同,再由张某、侯某等人至被害人公司索要虚假债务的犯罪事实。


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图说:民警正在调查取证。警方供图


  今年7月12日,在掌握大量证据的情况下,黄浦公安分局抓获以尹某为首的犯罪团伙8人。8月18日, 经黄浦区检察院批准,全部8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被依法逮捕。


  沈女士可能是警方迄今破获的单案案值最高的“套路贷”案件银行365网 :www.yinhang365.com,但类似的“套路”其实早已屡见不鲜。


  去年11月22日推荐www.yinhang365.com,普陀警方摧毁的一个20人“套路贷”犯罪团伙,先后成立了“人佑实业(上海)有限公司”、“雍凰投资管理有限公司”、“上海金玉福房地产经纪事务所”等多家公司,欺骗借款人写下多张虚高借条,通过欺骗、言语威胁等方式让借款人签下若干空白合同(全权委托卖房合同、房屋租赁合同、房屋买卖合同、房屋抵押借款合同、同意房屋网签协议等)阅读yinhang123.net,后进行房屋抵押借款及全权委托卖房等公证手续,并将抵押的房屋网签到团伙成员名下。


  在讨债中,犯罪团伙甚至凭借款人所签的房屋租赁合同强行入住,并利用全权委托卖房公证书及相关证件,私下将借款人的房产以明显低于市场价(约等于借款人借条总金额)过户到该团伙成员的个人及公司名下,部分房产已被再次转卖他人。


  去年12月29日凌晨,市公安局刑侦总队会与宝山分局联手,在本市静安、嘉定、杨浦、松江、浦东等区及外省市地区同步开展收网行动,一举捣毁5个“套路贷”犯罪团伙,查获大量借条、合同、房产证、户口薄等涉案物品银&行&利&率,查证诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等案件16起。


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图说:警方提审犯罪嫌疑人。警方供图


  警方揭秘“套路贷”五部曲


  上海警方今天上午表示,从目前警方侦破的案件来看,“套路贷”绝非一般民间借贷推荐http://www.yinhang365.com,民间借贷是在法律规定的利率范畴内盈利,“套路贷”则以追讨虚增债务非法敛财银行~信~息~港,两者存在本质区别。“套路贷”不属于民间借贷,其本质是违法犯罪。


  “套路贷”究竟是怎样步步设套将借款者引入彀中?警方上午详细解剖了“套路贷”最典型的的“五部曲”。


  一、制造民间借贷假象。犯罪嫌疑人对外以“小额贷款公司”名义招揽生意,但实质均无金融资质。一般来说,“套路贷”均以个人名义与被害人签订借款合同,制造个人民间借贷假象。犯罪嫌疑人以“违约金”“保证金”“行业规矩”等各种名目骗取被害人签订“阴阳合同”“虚高借款合同”以及房产抵押借款合同、房产买卖委托书、房屋租赁合同等显然不利于被害人的各类合同,有的还要求借款人办理上述合同的公证手续。


  二、制造银行流水痕迹。犯罪嫌疑人将虚高的借款金额转入借款人银行账户后,要求借款人在银行柜面将上述款项提现,形成“银行流水与借款合同一致”的证据,但犯罪嫌疑人要求借款人只保留实际借款金额,其余虚增款额须交还犯罪嫌疑人。有的犯罪嫌疑人刻意让被害人抱着提取出的现金进行照相,制造被害人已取得虚增款额的假象。


  三、单方面肆意认定违约。在签订借款合同并制作银行走账流水后,通过“变相拒收还款”“借款人还背负其它高利贷”等方式和无理借口故意造成或单方面宣称借款人“违约”,并要求全额偿还“虚增债务”网站http://www.yinhang365.com,“虚增债务”往往大于本金数倍银&行&利&率,甚至数十倍。


  四、恶意垒高借款金额。在借款人无力偿还情况下,犯罪嫌疑人介绍其他假冒的“小额贷款公司”(或“扮演”其他公司)与借款人签订新的更高数额的“虚高借款合同”予以“平账”,进一步垒高借款金额。


  五、软硬兼施“索债”。犯罪团伙成员自行实施或雇佣社会闲散人员采取各种手段侵害借款人合法权益,滋扰借款人及其近亲属的正常生活秩序,以此向借款人及其近亲属施压;或利用虚假材料提起民事诉讼,向法院主张所谓的“合法债权”,通过胜诉判决实现侵占借款人及其近亲属财产的目的。


  被害人多数低信用有房产


  警方对已侦破案件分析,“套路贷”案件中的被害人以本市低收入、无业人员居多,主要是20至50岁之间的中青年,多数被害人名下有房产,且自控能力差、消费不理性,缺乏法律和金融常识,容易被骗入“套”。


  此类被害人大多银行贷款信用低银-行-信-息-港,难以从正规渠道获得贷款,转而通过街边广告和互联网媒介上发布的无抵押放贷信息,或经他人介绍被诱骗借款,被害人身份证、房产证甚至签订的借条、借款合同等被犯罪团伙扣留,个人信息、房产地址等也被犯罪团伙所掌握。


  此外,警方还发现有一批所谓的“中介人员”诱骗甚至胁迫被害人向非正规贷款公司借款,从中谋取高额利益。对此类人员公安机关将加大打击力度,从严惩处。


  警方呼吁广大市民,如遇符合上述“套路贷”作案特征的违法犯罪行为,应及时报警本文来自:银行365网 ,以利于公安机关及时收集固定证据;同时,警方建议广大群众至本市经批准合法经营的正规小额贷款公司借款银#行#贷#款,不要轻信无金融从业资质的个人、公司发布的各类无抵押免息贷款广告信息。


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    银行理财 日期:2017-09-10 10:40:17

  • 教师节来了!除了俞敏洪 这些A股老总也当过老师

      教师节来了!一到这天,很多人都会谈论那些曾经做过教师的商界大佬——马云、刘永好、俞敏洪……  事实上,A股公司中现在就有1600多位高管当过教师,更有65家上市公司的董事长出身教师。  下面一起来看看曾经当过教师的商界精英都有谁吧。  那些教师出身的商界大佬  马云  阿里巴巴集团主...

    银行理财 日期:2017-09-10 10:40:15

  • 卖房子不好赚钱?开发商竟然开始搞农业了

      近年来,由于地价节节攀升,开发商依靠卖房获取利润越来越艰难,不少开发商开始转型升级,根据自身特点打造多元化的业务格局,寻求新的利润增长点。  其中,多家企业把目光放在了农业领域,最新一起例子是华润置地也携手中国农科院中环易达,进军现代都市农业。  房企跨界玩农业  在转型升级...

    银行理财 日期:2017-09-10 10:40:14

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  • 【浦发银行】快捷支付赢好礼最高1888元 10元换购原力米

      【浦发银行】快捷支付赢好礼最高1888元 10元换购原力米  ● 福利一:  快捷抽好礼  抽奖时间:9月11日10:00-9月14日9:59  在抽奖时间内,进入浦发银行信用卡官方微信一在对话框中输入“快捷月月抽好礼’一进入抽奖页面  ● 福利二:  抽奖时间:9月8日...

    信用卡技巧 日期:2017-09-09 20:40:40

  • 京东建行信用卡支付优惠月 满200立减20元

      京东建行信用卡支付优惠月 满200立减20元  优惠介绍  活动期间,用户在京东支付历史首次绑定建行信用卡,即可前往活动页领取该卡闪付消费满200元立减20元优惠券,同一用户仅限领取1张,每天限量1000张。优惠券可在线下支持闪付交易的商户及在京东商城通过京东闪付交易时使用。  活动时间  ...

    信用卡技巧 日期:2017-09-09 20:40:39

  • 银行营业时间表 中国各大银行上班时间表

      银行营业时间表 中国各大银行上班时间表  不知道银行营业时间,一大早就跑到银行门口排队,队伍还挺长,顿时感觉十分浪费时间,令人苦恼。如果能提前知道银行营业时间表,确实能节省很多时间,下面小编就来为你一一介绍中国各大银行上班时间表吧。  银行营业时间表  以下的各大银行营业时间表...

    信用卡技巧 日期:2017-09-09 20:40:39

  • 2017年跨行转账要多久 各大银行转账时间一览

      2017年跨行转账要多久 各大银行转账时间一览  虽然说现在出门几乎都用支付宝或者微信,但是有些时候传统的转账方式还是最合适的。那么2017年跨行转账要多久呢?如果你对2017年跨行转账要多久还不清楚,那就一起来看看吧!  2017年跨行转账要多久  工商:系统内实时到帐,50W以上次日;跨系统...

    信用卡技巧 日期:2017-09-09 20:40:37

  • 黑户怎么办信用卡 黑户可以办信用卡吗

      黑户怎么办信用卡 黑户可以办信用卡吗  黑户怎么办信用卡,这对于很多没有户口证明的黑户和在银行黑名单上的人来说,一直是一个很头头疼的问题。近年来信用卡的出现,极大程度的方便了我们的生活,那么黑户怎么办信用卡?下文将来详细说说。  黑户指的是哪些人  从中国的户籍制度来说,&ldqu...

    信用卡技巧 日期:2017-09-09 20:40:37

  • 男子信用卡套现挣钱 半月内诈骗七万余元

      男子信用卡套现挣钱 半月内诈骗七万余元  日常生活中  很多人遇到资金周转困难时  往往通过信用卡套现等手段套取资金进行周转  但你们知道信用卡套现隐藏的“陷阱”吗?  近日,孟州市公安局多警联动、相互协助,成功破获系列利用信用卡还款诈骗案,抓获犯罪嫌疑人李某。  案...

    信用卡技巧 日期:2017-09-09 20:40:35

  • 蚂蚁花呗如何还款 花呗分期可以提前还款吗

      蚂蚁花呗如何还款 花呗分期可以提前还款吗  蚂蚁花呗是支付宝旗下的一个信贷产品,可以用作日常消费,小额贷款等方向,实际上就是一张支付宝的信用卡,那么当我们使用蚂蚁花呗消费以后,蚂蚁花呗怎么还款?蚂蚁花呗不还款会怎么样?下文将带大家来详细了解一下。  蚂蚁花呗怎么还款  第一种方...

    信用卡技巧 日期:2017-09-09 20:40:35

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  • 别克君威的越野性能怎么样?

    作为一名试车码字为生的互联网民工,工作中时常困扰我的是如何真正的为大家试出一款车的好坏。虽然行业中早已有很多成熟规范的工作套路,但流水线般的工作带来的产物也是高度“标准化”;虽然机械层面...

    汽车生活 日期:2017-08-22 20:31:00

  • 混合动力车未来会成为市场的主流吗?

    2017年的今天,几乎所有的车企都在一窝蜂向着混合动力发展,纷纷推出各自的混动车型,就连宝骏730也传出了要搭载48V微混系统的消息。 每个国家的汽车市场对于混合动力车型的接受程度都不尽相同,在我们国...

    汽车生活 日期:2017-08-22 20:29:00

  • 华师女学生昆明旅游被打,旅游该怎么保护自己?

    每当旅游旺季,总会爆出一些让人不愉快的新闻。旅游被打,天价大虾,强迫购物……究其原因,主要是利欲熏心,巧取豪夺的不法行为造成的。虽然在浩如烟瀚的旅游人潮中显得多么微不足道,但还是给旅游...

    旅游生活 日期:2017-08-22 20:03:00

  • 八达岭野生动物园该怎么做才能保障游客的安全?

    上一次是老虎,这一次是黑熊。上一次是下车,这一次是开车窗。两次有两次的不同,但相同的是麻痹大意,犯的是同类型的错误一一不谨慎。小错误付出的是大代价,这就是我们认识上的误区造成的后果。 假如我...

    社会新闻 日期:2017-08-22 20:02:00

  • 内马尔转会内幕曝光,原来他有一个儿皇梦

      讲真。诺坎普的翻盘真是内马尔贡献的更多。今年我跟小伙伴就聊到今年巴萨想要保持竞争力就要花钱。可惜续约梅西花了太多钱。当时我们就讨论卖内马尔的可能性。感觉内马尔正常卖最多1.3 1.5这样了。没想到半路杀...

    娱乐新闻 日期:2017-08-22 17:53:00

  • 暗芝居:给我,感受那种日式文化的恐怖

      日本的鬼怪形态都是和生前(死前)的经历有关联,这个厉鬼按照日本鬼怪故事套路逆推理,情节大抵如下:一个年幼的小女孩经常向母亲提出孩子气的要求,终于有一天母亲生气了,把她扔在了一个地方说自己走了不要她...

    社会新闻 日期:2017-08-22 17:39:00

  • 妖怪公寓的幽雅日常 夏目第二?

      讲述了普通人稻叶夕士居住到一所由妖怪人类幽灵除灵师组成的“妖怪公寓”,并与其生活的故事。      日常温馨向,略带基(因为男主与其基友之间的感情实在好过头了),虽然下集预告有福利和新妹子...

    社会新闻 日期:2017-08-22 17:38:00

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  • 太原公积金提取规定:租房提取公积金每年不超2.2万

      太原公积金提取规定:租房提取公积金每年不超2.2万  有读者咨询:住房公积金可以提取用来支付房租吗?记者从太原市住房公积金管理中心获悉,太原市民若符合条件,可以提取住房公积金用作房屋租赁费用及物业费用。  租赁公共租赁住房时,如本人及配偶在太原市无自有住房,且在本市租赁公共租赁住...

    公积金 日期:2017-09-09 20:55:39

  • 公积金初始密码是什么 如何查询公积金初始密码

      公积金初始密码是什么 如何查询公积金初始密码  广州住房公积金初始密码主要用于两方面,一方面用于提取公积金的验证密码,另一方面用于登陆住房公积金网上系统。该密码为六位数字,一般通过两种方式发放,第一种方式就是印刷于密码函中邮寄给缴存单位,由单位经办派发给职工本人。第二种方式就是...

    公积金 日期:2017-09-09 20:55:37

  • 盐城出台住房公积金新政策 10月1日起执行

      盐城出台住房公积金新政策 10月1日起执行  各住房公积金缴存单位、缴存人:  为防范住房公积金流动性风险,推进困难企业建立住房公积金制度,根据国家、省相关文件规定,现就相关政策调整如下:  一、 使用过住房公积金贷款的家庭(本人、配偶及未婚子女)暂停办理住房公积金贷款(阜宁县缴存...

    公积金 日期:2017-09-09 20:55:35

  • 公积金贷款买房有哪些担保方式 5种担保方式可供选择

      公积金贷款买房有哪些担保方式 5种担保方式可供选择  近日,不少读者来电咨询住房公积金贷款购房时究竟有哪些担保方式。昨日,记者从市住房公积金中心了解到,目前有5种担保方式可供市民选择。  房产抵押  借款人可用自有、共有或第三人所有的住  房抵押进行贷款。售房单位(开发商)阶段性...

    公积金 日期:2017-09-09 20:55:34

  • 潍坊公积金贷款政策2017:提高公积金贷款首付款比例 9月10日起执行

      潍坊公积金贷款政策2017:提高公积金贷款首付款比例 9月10日起执行  日前,潍坊市住房公积金管理中心下发《关于调整个人住房公积金贷款政策》的通知,将提高公积金贷款首付款比例,首套住房贷款优先发放,此政策9月10日起执行!  为认真贯彻落实我市关于加强房地产市场调控的决策部署,积极促进...

    公积金 日期:2017-09-09 20:55:32

  • 桂林2017年住房公积金新政:连缴2年才有资格贷款 首付比例提高

      桂林2017年住房公积金新政:连缴2年才有资格贷款 首付比例提高  昨天记者从市住房公积金管理中心了解到,从9月6日起,我市对住房公积金贷款有关政策做出了调整。从贷款条件,首付比例、贷款额度等方面,调整了职工使用公积金贷款的政策。  此次政策调整有四点内容,一是职工在申请住房公积金贷...

    公积金 日期:2017-09-09 20:55:31

  • 2017年北京住房公积金新政:19种情况大幅度简化

      2017年北京住房公积金新政:19种情况大幅度简化  近日,北京住房公积金管理中心发布《关于进一步改进服务加强住房公积金归集管理有关事项的通知》,对住房公积金的缴存和提取提出了新的办法,提取公积金的流程和材料将进一步简化,推进与住房等部门信息互联互通,让老百姓凭一张身份证就能提取公...

    公积金 日期:2017-09-09 20:55:29

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  • 太原公积金提取规定:租房提取公积金每年不超2.2万

      太原公积金提取规定:租房提取公积金每年不超2.2万  有读者咨询:住房公积金可以提取用来支付房租吗?记者从太原市住房公积金管理中心获悉,太原市民若符合条件,可以提取住房公积金用作房屋租赁费用及物业费用。  租赁公共租赁住房时,如本人及配偶在太原市无自有住房,且在本市租赁公共租赁住...

    公积金 日期:2017-09-09 20:55:39

  • 公积金初始密码是什么 如何查询公积金初始密码

      公积金初始密码是什么 如何查询公积金初始密码  广州住房公积金初始密码主要用于两方面,一方面用于提取公积金的验证密码,另一方面用于登陆住房公积金网上系统。该密码为六位数字,一般通过两种方式发放,第一种方式就是印刷于密码函中邮寄给缴存单位,由单位经办派发给职工本人。第二种方式就是...

    公积金 日期:2017-09-09 20:55:37

  • 盐城出台住房公积金新政策 10月1日起执行

      盐城出台住房公积金新政策 10月1日起执行  各住房公积金缴存单位、缴存人:  为防范住房公积金流动性风险,推进困难企业建立住房公积金制度,根据国家、省相关文件规定,现就相关政策调整如下:  一、 使用过住房公积金贷款的家庭(本人、配偶及未婚子女)暂停办理住房公积金贷款(阜宁县缴存...

    公积金 日期:2017-09-09 20:55:35

  • 承德城乡居民医疗保险2018年度学生参保缴费标准调整消息

      承德城乡居民医疗保险2018年度学生参保缴费标准调整消息  9月5日,记者从城乡居民医保中心获悉,我市城乡居民基本医疗保险2018年度学生参保正式开始缴费了,每人每年180元,其余部分由政府给予补助,贫困家庭学生参保政府资助。  据了解,参保缴费以学校为单位,以学籍为准,由学校统一办理参保...

    医疗保险 日期:2017-09-09 20:55:35

  • 公积金贷款买房有哪些担保方式 5种担保方式可供选择

      公积金贷款买房有哪些担保方式 5种担保方式可供选择  近日,不少读者来电咨询住房公积金贷款购房时究竟有哪些担保方式。昨日,记者从市住房公积金中心了解到,目前有5种担保方式可供市民选择。  房产抵押  借款人可用自有、共有或第三人所有的住  房抵押进行贷款。售房单位(开发商)阶段性...

    公积金 日期:2017-09-09 20:55:34

  • 医疗保险不报销范围:哪些项目医保不报销呢

      医疗保险不报销范围:哪些项目医保不报销呢?下面由南方财富小编为您介绍。  以下项目不适用医疗保险的报销范围内:  (一)服务项目类。  (1)挂号费、院外会诊费、病历工本费等;  (2)出诊费、检查治疗加急费、点名手术附加费、优质优价费、自请特别护士等特需医疗服务。  (二)非...

    医疗保险 日期:2017-09-09 20:55:34

  • 开封2017年度企业离退休人员养老金领取资格认证已开始

      开封2017年度企业离退休人员养老金领取资格认证已开始  5日,记者从市社保局获悉,我市2017年度企业离退休人员养老金领取资格认证工作从9月1日开始,至11月30日结束。  据悉,认证范围是2016年12月31日前已按规定办理离休、退休(退职)手续及正常领取供养待遇人员(2017年当年退休的不...

    养老保险 日期:2017-09-09 20:55:33

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